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燕京啤酒:第六届董事会第二次会议决议公告

2019-09-27 17:42 来源:未知

  北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2012 年 8 月 31

  日以书面文件形式发出,会议于 2012 年 9 月 11 日以现场表决形式召开,符合《公

  司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应到董事 15 人,实到董事

  15 人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、

  公司决定投资 28,000 万元对四川燕京啤酒有限公司增资,其中 20,000 万元

  啤酒易拉罐生产线项目。所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,如本次公开发

  20,000 万元人民币;本次增资后,其注册资本为 48,000 万元人民币。

  公司决定投资 45,365 万元对bet36足球网站_bet36手机备用_bet36体育投注燕京啤酒有限公司增资,其中 15,965 万元

  用于其新增年产 10 万千升啤酒工程(三期)项目,29,400 万元用于其与本公司

  准)年产 10 万千升啤酒工程项目,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,如

  28,880 万元人民币;本次增资后,其注册资本为 74,245 万元人民币。

  燕京啤酒(阿拉尔)有限公司设立后,其注册资本为 30,000 万元人民币,

  其中bet36足球网站_bet36手机备用_bet36体育投注燕京啤酒有限公司出资额为 29,400 万元,占其注册资本的 98%;本公

  公司决定投资 7,041.1575 万元对广东燕京啤酒有限公司同比例增资,用于

  其 600 罐/分钟易拉罐工程技术改造项目,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募

  本次增资前,广东燕京啤酒有限公司注册资本为 71,600 万元人民币, 其中

  本公司的出资额为 53,700 万元人民币,占其注册资本的 75%;北京企业(啤酒)

  有限公司出资 17,900 万元,占注册资本的 25%。本次增资后,广东燕京啤酒有

  限公司注册资本为 80,988.21 万元人民币,其中本公司的出资额为 60,741.1575

  万元人民币,占注册资本的 75%;北京企业(啤酒)有限公司出资 20,247.0525

  具体事宜详见公司 2012 年 9 月 12 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及

  公司决定投资 19,353.91 万元对河北燕京啤酒有限公司单方面增资,用于其

  年产啤酒 10 万千升扩建工程项目,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,如

  本次增资前,河北燕京啤酒有限公司注册资本为 17,950 万元人民币,其中

  本公司的出资额为 17,800 万元人民币,占其注册资本的 99.16%;北京燕京饮料

  有限公司出资 150 万元,占注册资本的 0.84%。本次增资后,河北燕京啤酒有限

  公司注册资本为 37,303.91 万元人民币,其中本公司的出资额为 37,153.91 万元

  人民币,占注册资本的 99.60%;北京燕京饮料有限公司出资 150 万元,占注册

  公司决定投资 24,966.69 万元对燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司单方面

  司单方面增资 24,966.69 万元,用于其搬迁改造工程项目,所需资金拟通过公开

  发行 A 股股票募集,如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需

  本次增资前,燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司注册资本为 29,763.63

  万元,本公司持有 25,612.57 万元,占其注册资本的 86.05%;本次增资后,燕

  京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司注册资本为 54,730.32 万元,手机壁纸网本公司持有

  公司决定投资 29,988.60 万元对燕京啤酒(赣州)有限责任公司单方面增资,

  用于其年产 10 万千升啤酒退城进园技术改造项目,所需资金拟通过公开发行 A

  间要求不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后,

  本次增资前,燕京啤酒(赣州)有限责任公司注册资本为 8,688 万元人民币,

  其中本公司持有 7,207.56 万元,占其注册资本的 82.96%,江西燕京啤酒有限责

  任公司持有 1,480.44 万元,占其注册资本的 17.04%。本次增资后,燕京啤酒(赣

  州)有限责任公司注册资本为 38,676.60 万元人民币,其中本公司持有 37,196.16

  万元,占其注册资本的 96.17%,江西燕京啤酒有限责任公司持有 1,480.44 万元,

  公司决定投资 29,624.53 万元对燕京啤酒(衡阳)有限公司单方面增资,用

  于其年产 40 万千升(三期)啤酒工程项目,所需资金拟通过公开发行 A 股股票

  本次增资前,燕京啤酒(衡阳)有限公司注册资本为 31,066 万元人民币, 其

  中本公司持有 29,936.875 万元人民币,占其注册资本的 96.36%;衡阳弘湘国有

  资产经营有限责任公司出资 1,129.125 万元,占注册资本的 3.64%。本次增资后,手机壁纸网

  燕京啤酒(衡阳)有限公司注册资本为 60,690.53 万元人民币,其中本公司持有

  59,561.405 万元人民币,占注册资本的 98.14%;衡阳弘湘国有资产经营有限责

  公司决定投资 9,600 万元对燕京啤酒(昆明)有限公司单方面增资,用于其

  新建 5 万千升啤酒产能填平补齐项目,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,

  致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。手机壁纸网

  本次增资前,燕京啤酒(昆明)有限公司注册资本为 36,000 万元人民币,

  其中本公司持有 1,800 万元,占其注册资本的 5%,燕京啤酒(桂林漓泉)股份

  有限公司持有 34,200 万元,占其注册资本的 95%。本次增资后,燕京啤酒(昆

  明)有限公司注册资本为 45,600 万元人民币,其中本公司持有 11,400 万元,占

  其注册资本的 25%,燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司持有 34,200 万元,占

  公司决定投资 29,700 万元与河北燕京啤酒有限公司合资设立北京燕京玻璃

  制品有限公司(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准),用于其年产 50 万吨

  瓶罐玻璃建设项目,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,如本次公开发行募

  河北燕京玻璃制品有限公司成立后,注册资本为 30,000 万元,其中本公司

  持有 29,700 万元,占其注册资本的 99%,河北燕京啤酒有限公司持有 300 万元,

  司决定以 22,739.91 万元收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司(以下简称“曲

  阜三孔”)100%股权,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,如本次公开发行

  此次收购价格以经北京天健兴业资产评估有限责任公司对曲阜三孔 2012 年

  6 月 30 日的评估结果为定价依据,确定为 22,739.91 万元。

  本次收购前,燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司注册资本为 26081.72 万

  元人民币,其中北京燕京啤酒投资有限公司出资额为 194,908,690 元,持有其

  74.73%的股权,北京企业(啤酒)有限公司出资额为 65,908,500 元,持有其 25.27%

  的股权。本次收购后,燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司注册资本为 26081.72

  具体事宜详见公司 2012 年 9 月 12 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及

  司决定以 15,606 万元收购北京双燕商标彩印有限公司(以下简称“双燕商标”)

  100%股权,所需资金拟通过公开发行 A 股股票募集,如本次公开发行募集资金到

  本次收购价格以经北京天健兴业资产评估有限责任公司对双燕商标 2012 年

  本次收购前,双燕商标注册资本为 37,614,132 元人民币,其中北京燕京啤

  酒集团公司(以下简称“燕京集团”)出资额为 26,手机壁纸网257,332 元,持有其 69.81%

  的股权,北京长亿人参饮料有限公司出资额为 11,356,800 元,持有其 30.19%的

  股权。本次收购后,双燕商标注册资本为 37,614,132 元人民币,本公司持有其

  具体事宜详见公司 2012 年 9 月 12 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00

  本次发行股票数量不超过 5.2 亿股,募集资金总额不超过 26.20 亿元人民币

  前一个交易日 A 股股票均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销

  本次发行募集资金总额不超过26.20亿元人民币(未扣除发行费用),募集资

  将根据《募集资金管理制度》,将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

  项目拟使用募集资金 45,365.00 万元,其中 15,965.00 万元用于bet36足球网站_bet36手机备用_bet36体育投注燕京啤

  酒有限公司新增年产 10 万千升啤酒工程(三期)项目,29,400.00 万元用于新

  疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司进行年产 10 万千升

  项目拟使用募集资金 7,041.1575 万元,用于其 600 罐/分钟易拉罐工程技术

  项目拟使用募集资金 19,353.91 万元,用于其年产啤酒 10 万千升扩建工程

  (5)对燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司单方面增资 24,966.69 万元

  项目拟使用募集资金 24,966.69 万元,由本公司向燕京啤酒(包头雪鹿)股

  (6)对燕京啤酒(赣州)有限责任公司单方面增资 29,988.60 万元

  项目拟使用募集资金 29,988.60 万元,用于其年产 10 万千升啤酒退城进园

  项目拟使用募集资金 29,手机壁纸网624.53 万元,用于其年产 40 万千升(三期)啤酒

  项目拟使用募集资金 9,600.00 万元,用于其新建 5 万千升啤酒产能填平补

  项目拟使用募集资金 29,700.00 万元,用于其年产 50 万吨瓶罐玻璃建设项

  (10)出资 22,739.91 万元收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%

  拟用募集资金出资22,739.91万元收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司

  (11)出资 15,606.00 万元收购北京双燕商标彩印有限公司 100%股权

  拟用募集资金出资15,606.00万元收购北京双燕商标彩印有限公司100%股

  3、对广东燕京啤酒有限公司增资 7,041.1575 万元可行性研究报告

  4、对河北燕京啤酒有限公司单方面增资 19,353.91 万元可行性研究报告

  5、对燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司单方面增资 24,966.69 万元可行

  6、对燕京啤酒(赣州)有限责任公司单方面增资 29,988.60 万元可行性研

  7、对燕京啤酒(衡阳)有限公司单方面增资 29,624.53 万元可行性研究报

  8、对燕京啤酒(昆明)有限公司单方面增资 9,600.00 万元可行性研究报告

  9、投资 29,700.00 万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报

  10、出资 22,739.91 万元收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股

  11、出资 15,606.00 万元收购北京双燕商标彩印有限公司 100%股权可行性

  公司董事会出具了前次募集资金使用情况报告,具体内容于2012年9月12日

  年度第三次临时股东大会。《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》于

  商业发票贴现和出品商业发票贴现的额度不超过 15,000 万元,即期信用证下押

  以上十二、十三、十四、十五、十六项议案,需提交公司 2012 年度第三次

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